Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Вологодской области., по версии следствия, в 2005—2009 годах бывший директор Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» совместно со своим сыном организовали преступное сообщество. Цель — хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежавших банку, а также их легализация.

Схема была такой: денежные средства банка под видом кредитов физическим и юридическим лицам обвиняемые выдавали давним знакомым, которые имеют специальные юридические знания и связи, специалистам в области банковского дела, а также простым людям, не имеющим понятия о преступных намерениях. В период с 2005 по 2008 год под непосредственным руководством обвиняемых были незаконно оформлены кредиты на 113 физических и юридических лиц на сумму более 195 миллионов рублей.

«В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по кредитам и желая погасить часть задолженности с целью сокрытия фактов хищения денежных средств, обвиняемые организовали оформление кредитов с использованием подложных документов на другие фирмы всего в сумме более 140 миллионов рублей, — говорит старший помощник руководителя следственного управления СК России по Вологодской области Наталья Летенкова. — В 2009 году они продолжили преступную деятельность по хищению средств банка под видом кредитования юридических лиц, при этом один из них находил юридические лица, на которые оформлялись кредиты, и участвовавших в изготовлении подложных документов людей, а другой обеспечивал предоставление кредитов без проверки этих документов. По оценкам следствия ущерб ОАО «Банк Москвы» составил более 300 миллионов рублей. По ходатайству следствия 28 декабря 2011 года обоим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации».

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, совместно УФСБ России по Вологодской области.


Богомолов Алексей